كيف تكشفت فضيحة صندوق التنمية الماليزي 1MDB.. الجدول الزمني من البداية للنهاية

عرب ميرور – يحاكم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق يوم الأربعاء في أول سلسلة من القضايا المرتبطة بالفضيحة في صندوق التنمية الماليزي (1MDB) ، وهو صندوق ثروة سيادية كان من المفترض أن يقود تنمية جديدة في البلاد.

يخضع الصندوق للتحقيق في ست دول على الأقل بسبب مزاعم بأن مليارات الدولارات قد استخدمت لشراء شقق فاخرة ومجوهرات وفن مصممين ، ولتمويل فيلم هوليوود Wolf of Wall Street.

نجيب ، نجل رئيس الوزراء الثاني في البلاد ، هو أول زعيم ماليزي يحاكم على الإطلاق بسبب الفساد في البلاد.

وقد تم إصدار مذكرة توقيف بحق Jho Low ، الممول الماليزي المراوغ في مركز مزاعم صندوق التنمية الماليزي ، وكذلك للآخرين الذين يُعتقد أنهم متورطون.

فيما يلي جدول زمني للفضيحة من البداية إلى المحاكمة.

يوليو 2009

ثم أطلق رئيس الوزراء ووزير المالية نجيب صندوق التنمية الماليزي ، وهي “شركة تطوير إستراتيجية تقود أفكارًا جديدة ومصادر نمو جديدة”. الصندوق مملوك بالكامل من قبل حكومة ماليزيا ونجيب رئيس مجلس مستشاريها.

سبتمبر 2009

صندوق التنمية الماليزي يوقع صفقة مع PetroSaudi International لتأسيس شركة مشتركة وتستثمر مليار دولار نقدًا للحصول على حصة 40 بالمائة. تحصل PetroSaudi ، المدعومة بأصول النفط والغاز التي يُقال إنها تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار ، على 60 في المائة من الأعمال.

مارس 2012

نجيب تطلق بورصة تون رزاق ، التي بناها 1MDB باعتبارها منطقة مالية جديدة لكوالالمبور. نجيب أخبر الضيوف المدعوين أن المرحلة الأولى من المشروع ستجلب 3.5 مليار رينجيت ماليزي (856.8 مليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مايو وأكتوبر 2012

يساعد بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس 1 مليون درهم على بيع سندات بقيمة 3.5 مليار دولار لجمع الأموال لشراء أصول الطاقة.

مارس 2013

يساعد بنك جولدمان ساكس 1 مليون دولار على جمع 3 مليارات دولار إضافية من بيع السندات ، وهذه المرة لتغطية “المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة” بين ماليزيا وأبو ظبي.

ديسمبر 2013

تم إطلاق فيلم “Wolf of Wall Street” ، مع ليوناردو دي كابريو في الدور القيادي ، في الولايات المتحدة. أنتج فيلم Red Granite Pictures ، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار ، وشارك في تأسيسه ربيب عزيز من نجيب. شملت الائتمانات النهائية شكرًا لـ Jho Low ، الممول الماليزي الشاب.

يناير 2015

1MDB تفوت دفع قرض حوالي 550 مليون دولار.

مارس 2015

تحت الضغط ، تشكل الحكومة الماليزية “فرقة عمل خاصة” للتحقيق في 1MDB.

يوليو 2015

تقول كل من وول ستريت جورنال وتقرير ساراواك إن حوالي 700 مليون دولار يشتبه في أنها نشأت بمبلغ مليون درهم تم إيداعها في حساب نجيب المصرفي الشخصي.

نجيب يقيل المحامي العام الذي كان يقود التحقيق الماليزي ويعيد تشكيل حكومته ، مما أزال نقاد رئيسيين ، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء محي الدين ياسين. سياسي الحزب الحاكم الذي يقود التحقيق البرلماني في 1MDB هو نائب وزير.

التغييرات تغلق بشكل فعال التحقيق المحلي.

يناير 2016

المحامي العام الجديد يبرئ نجيب من ارتكاب أي مخالفات ، قائلاً إن مبلغ 681 مليون دولار كان بمثابة تبرع من أمير في المملكة العربية السعودية وتم إرجاع 620 مليون دولار.

يوليو 2016

تقدم وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية للاستيلاء على الأصول التي تزعم أنها تم شراؤها بأموال سُرقت من 1MDB. وتقول الدعوى إن 681 مليون دولار وجدت طريقها إلى الحساب الشخصي لـ “المسؤول الماليزي 1” ، الذي تم تحديده لاحقًا باسم نجيب من قبل كل من الولايات المتحدة ووزير ماليزي.

يونيو 2017

أعلنت وزارة العدل أنها تعتقد أن أكثر من 4.5 مليار دولار تم الاستيلاء عليها من 1MDB من قبل كبار المسؤولين وزملائهم.

أغسطس 2017

وزارة العدل تقول إن التحقيق الجنائي في الصندوق جار. فيما بعد وصف المدعي العام الفضيحة بأنها “كليبتوقراطية في أسوأ حالاتها”.

مايو 2018

نجيب هُزِم في الانتخابات العامة في ماليزيا وسط غضب شديد على مليون دولار وارتفاع تكلفة المعيشة. بعد يومين ، مُنع نجيب وزوجته روزما منصور من مغادرة البلاد.

يونيو 2018

داهمت الشرطة الماليزية عقارات كوالا لامبور المرتبطة بـ نجيب ، واستولت على المجوهرات ، وحقائب اليد المصممة ، والساعات الفاخرة والمبالغ النقدية التي تبلغ قيمتها حوالي 275 مليون دولار.

يوليو 2018

تم توجيه التهم الأولى ضد نجيب فيما يتعلق بـ 1 مليون دينار بحريني.

أكتوبر 2018

وجدت روزما نفسها في المحكمة حيث اتُهمت بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

ديسمبر 2018

تقدم ماليزيا تهماً جنائية ضد شركة جولدمان ساكس فيما يتعلق ببيع السندات بقيمة 1 مليون دينار بحريني.

3 أبريل 2019

نجيب يمثل أمام محكمة كوالا لامبور العليا في أول ما سيكون سلسلة من المحاكمات المتعلقة بـ 1MDB.

قد يعجبك ايضا